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廣東梅州四部門偵破重大虛開騙稅案

http://www.jtlcj.tw    2019年04月04日 11:08     來源:中新網廣東

  近期,國家稅務總局梅州市稅務局聯合公安、海關、人民銀行成功查辦涉案金額6000多萬元的重大虛開騙稅案件。據了解,其涉案企業是2018年國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行四部委聯合下發的500戶重點騙稅案源之一的五華縣某實業有限公司。

  為偵破此案,梅州市稅務部門成立了以稅務、公安、海關、人民銀行為成員單位的聯合領導小組,開展全封閉案頭分析,充分利用現有的金稅三期系統、電子底賬系統、抵扣憑證信息管理系統等大數據平臺,鎖定了涉案企業接受上海某金屬有限公司取得的89份虛開發票,存在明顯的資金回流。同時創新利用金稅協查系統已定性虛開的上游復函信息,結合上游稅務機關提取的證據材料,圈定出虛開團伙成員,掌握了犯罪嫌疑人之間的交叉關系和犯罪疑點,摸清了團伙作案模式。

  梅州市稅務部門將相關線索移交公安部門后,于2018年11月2日正式立案,并確定代號為“11·02”專案。

  2018年11月14日,梅州市公安局經偵支隊聯合梅州市稅務局稽查局在梅州城區、深圳寶安等地同時開展收網行動,一舉摧毀了以李某為首的涉嫌巨大虛開騙稅團伙,成功抓獲主要犯罪嫌疑人李某和劉某夫婦、中間人劉某3名,搗毀五華、平遠犯罪窩點2個,現場查獲扣押作案電腦、賬冊憑證、購銷合同及協議書、公(私)章、銀行U盾、U盤等證據材料10余箱。

  經初步查明,涉案企業實際控制人李某為牟取經濟利益,在沒有真實貨物交易的情況下,以支付手續費的方式接受上海、深圳等地多家企業虛開的增值稅專用發票虛抵進項,同時涉嫌大肆對外虛開增值稅發票用以騙取出口退稅。該案涉案企業多達10余戶,橫跨吉林、山東、上海、深圳等6個省市,涉及發票高達543份,涉案金額超過6000萬元。

  此案的偵破是落實四部委聯合打擊虛開騙稅兩年專項行動的首次重大成果,是稅務部門聯手有關部門通過“掃黑除惡”推進新時代稅收工作的成功案例。(溫竹蘭 陳詩良)



[編輯:方偉彬]

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